mosoblcash.ru
вКонтакте Новости Московской области Одноклассники Новости Московской области
USD 93,71 +0,5
EUR 100,6 -0,55

Экс-владелец банка "Европейский экспресс" получил 9 лет колонии по делу о выводе 126 млрд рублей из РФ

В суде установлено, что Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов "Европейского экспресса" на банковские счета "Молдиндконбанка". Российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения о переводах на общую сумму более 40 млрд рублей.

Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина, признав его виновным в выводе более 126 млрд рублей с использованием подложных документов и создании преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы.

15.03.2021 Финансы Московская область



Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или Одноклассниках.


Финансы Московская область события недели:

11.04.2024 Сбербанк изменил условия получения автокредита

11.04.2024 ЦБ пояснил, за что банки могут брать дополнительную плату с заемщиков

09.04.2024 ЦБ рекомендовал банкам и страховщикам поддержать клиентов, пострадавших от наводнений

05.04.2024 Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ"

04.04.2024 Росбанк требует более 27 млн долларов от Citibank


03.04.2024 Энерготрансбанк предложил акцию по ипотеке

02.04.2024 БЖФ Банк снизил ставку по залоговому кредиту

02.04.2024 Совкомбанк улучшил условия по беззалоговым кредитам

01.04.2024 Сбербанк кардинально меняет бонусную программу "СберСпасибо"

01.04.2024 Пенсии и банковские карты: что изменится для россиян в апреле

© 2017 - 2024 МосОбл Кэш - деньги и бизнес Московской области
Использование материалов сайта возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи mosoblcash.ru
Электронная почта: mosoblcash@mail.ru

???????@Mail.ru