Банк России лишил лицензий банк "Москва" и УМ-Банк

Как отмечается в пресс-релизе ЦБ, банк "Москва" неоднократно нарушал нормативные акты Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Центробанк неоднократно (трижды в течение последних 12 месяцев) применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.

Банк России с 14 ноября 2018 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Москва" (регистрационный номер 1661, г Москва) и УМ-Банка (регистрационный номер 1441, г Москва). Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора, говорится в сообщении пресс-службы.

14.11.2018 Финансы Московская область



Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или Одноклассниках.

Финансы Московская область события недели:

27.04.2024 Банк ответит. Суд встал на сторону женщины, на чье имя мошенники оформили кредит

26.04.2024 Процедура принудительной ликвидации введена еще в одном банке

25.04.2024 Известный банк заставили компенсировать деньги, украденные с карты клиентки

25.04.2024 Сбербанк понизил ставку при совмещении семейной и рыночной ипотеки

24.04.2024 Минфин через суд ограничит права компаний, контролирующих Альфа Банк и "АльфаСтрахование"

22.04.2024 Главная интрига заседания ЦБ по ключевой ставке. Обзор Банки.ру

19.04.2024 Тренды развития банковского рынка озвучили на форуме "Эксперт РА"

17.04.2024 Тинькофф Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам

16.04.2024 Газпромбанк понизил ставку по целевому кредиту

13.04.2024 Банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за долгов россиян