В Москве участники ОПГ обвиняются в незаконной банковской деятельности с доходом 50 млн рублей

"В период с 2014 по 2015 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 50 млн рублей", — отмечается в релизе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.

В Москве участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России, говорится в сообщении пресс-службы.

29.10.2018 Финансы Московская область