Пытавшийся улететь организатор незаконной банковской деятельности пойдет под суд

По версии следствия, обналичивание денежных средств в обход налоговых и контролирующих органов организовал уроженец Костромской области, проживающий и работающий в столичном регионе. Вместе с подельницей он подыскивал потенциальных клиентов, нуждающихся в обналичивании. Обвиняемые зарегистрировали 11 фирм, на счета которых поступали средства от заказчиков. На все зачисления оформлялись поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие поставку товаров, оказание услуг, а также выполнение работ. Затем удаленно деньги переводились на подконтрольные обвиняемым счета и обналичивались через различные кредитные организации и банкоматы в разных регионах страны. В период с ноября 2018 года по ноябрь 2019-го оборот подставных фирм злоумышленников составил почти 57 млн рублей.

В Костромской области полиция завершила расследование дела об организации незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. Нелегальный оборот составил почти 57 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

21.01.2022 Финансы Московская область