В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно со службой экономической безопасности ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности. Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом платежей за поставку из-за границы овощей и фруктов перечислялись денежные средства клиентов.

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с нелегальным оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

16.12.2021 Финансы Московская область