Следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков

В 2016 году полиция во время обыска в офисе ПНГС изъяла уставные и первичные документы аффилированных компаний.

Следователи раскрыли мошенническую схему, по которой компания получала кредиты на крупные суммы в банках незадолго до их банкротства, а затем не возвращала долги, пишут "Известия" . Заемные средства, вероятно, выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам, услуги по которым на самом деле не оказывались, рассказал источник в правоохранительных органах. По данным СК, в 2013–2014 годах "Проектнефтегазстрой" (ПНГС) получило три транша по кредитной линии в банке "Тусар" — 2,5 млн евро, 2,6 млн долларов и 30 млн рублей, деньги перечислили без залогового обеспечения, рассказал источник. Гендиректора ПНГС Кирилла Ревако, его помощника Вячеслава Сундукова, бухгалтера Марину Борткову и неустановленных лиц подозревают в мошенничестве. Центробанк отозвал лицензию у банка "Тусар" в сентябре 2015 года. Инвентаризация имущества банка показала недостачу 15,5 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

08.12.2021 Финансы Московская область