В Москве задержали подпольных банкиров с незаконным оборотом более 1 млрд рублей
По предварительным данным, подозреваемые на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств. "Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний.
Полицейские задержали в Москве предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что незаконный оборот лжебанкиров превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.
07.09.2021
Финансы Московская область
Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в
Контакте или
Одноклассниках.
Финансы Московская область события недели:
22.04.2024 Главная интрига заседания ЦБ по ключевой ставке. Обзор Банки.ру
19.04.2024 Тренды развития банковского рынка озвучили на форуме "Эксперт РА"
17.04.2024 Тинькофф Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам
16.04.2024 Газпромбанк понизил ставку по целевому кредиту
13.04.2024 Банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за долгов россиян
11.04.2024 Сбербанк изменил условия получения автокредита
11.04.2024 ЦБ пояснил, за что банки могут брать дополнительную плату с заемщиков
09.04.2024 ЦБ рекомендовал банкам и страховщикам поддержать клиентов, пострадавших от наводнений
05.04.2024 Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ"
04.04.2024 Росбанк требует более 27 млн долларов от Citibank