Бизнес попросили согласовывать с банками нетипичные сделки

Если банк замечает, что проходящие через счет платежи не имеют отношения к затратам, характерным для деятельности клиента, и не соответствуют заявленной при открытии работе, то кредитная организация обязана запросить цель и характер переводов, отметил он. Также каждый банк имеет право устанавливать дополнительные внутренние подходы для противодействия отмыванию средств и оценки рисков своих клиентов. Крымский РНКБ делает аналогичное предложение МСП, так как подобная практика снижает риск задержек в проведении платежей, сообщили в пресс-службе организации.

Предпринимателей попросили согласовывать с банками нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании средств, пишут "Известия" . Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, говорится в сообщении пресс-службы.

06.07.2021 Финансы Московская область