Экс-владелец банка "Европейский экспресс" получил 9 лет колонии по делу о выводе 126 млрд рублей из РФ

В суде установлено, что Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов "Европейского экспресса" на банковские счета "Молдиндконбанка". Российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения о переводах на общую сумму более 40 млрд рублей.

Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка "Европейский экспресс" Олега Кузьмина, признав его виновным в выводе более 126 млрд рублей с использованием подложных документов и создании преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы.

15.03.2021 Финансы Московская область