Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном "светофоре" от ЦБ

Основной риск, который видят банки в этом документе, — что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы, но банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет, также кредитная организация не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств, пояснил замруководителя НСФР Александр Наумов.

Вторая версия законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе ЦБ вновь вызвала неоднозначную реакцию участников рынка, пишет РБК . Банки называют изменения символическими и считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы на контроль за сомнительными операциями, а главное — создать конфликт интересов в самом ЦБ. Такой отзыв на документ Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в ЦБ, Госдуму, Совет Федерации, Минфин, Минюст и Росфинмониторинг, говорится в сообщении пресс-службы.

15.03.2021 Финансы Московская область