Отсутствие блокировки подозрительных операций дорого обойдется банковским клиентам

"Ситуация с черными списками зашла в тупик. Сотни тысяч юрлиц и ИП, попавшие под подозрение, исключаются из хозяйственного оборота без шансов на оправдание", — пояснили появление предложений в пресс-службе омбудсмена. С июня, когда ЦБ начал рассылать списки, по октябрь 2017 года число отказников выросло с 200 тыс до 460 тыс Титов предлагает обязать банки "проверять подозрительные операции на сумму до 5 млн рублей без их приостановки и блокировки счетов, но не более трех раз в течение года".

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил в ЦБ предложения по реформированию антиотмывочного закона 115-ФЗ. Предполагается, что они должны защитить клиентов банков от попадания в черные списки отказников. Главное из них — не блокировать подозрительные операции на сумму до 5 млн рублей, а проверять их постфактум. Однако, по мнению экспертов, банки просто увеличат свои комиссионные по таким операциям до неподъемного уровня, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

05.04.2018 Финансы Московская область