В Москве поймали черных банкиров, получивших доход более миллиарда рублей

"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. . . Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации", — сказала Волк. По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%. "Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", — уточнила Волк. Новость По местам проживания были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя москвичка.

Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении пресс-службы.

26.02.2021 Финансы Московская область