В Томске против двух обнальщиков возбуждено дело о незаконной банковской деятельности

По предварительным данным, обвиняемые, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции (в том числе открытие счетов, перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц), в результате которых получили доход в сумме более 16,5 млн рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Томской области задержаны местные жители 1972 и 1983 годов рождения. В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, использовавшиеся при обналичивании денежных средств, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела.

В Томске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

04.04.2018 Финансы Московская область