mosoblcash.ru
вКонтакте Новости Московской области Одноклассники Новости Московской области
USD 92,26 -0,33
EUR 99,70 -0,56

Сбербанк обдумает "отбеливание" 1 200 клиентов из черного списка

Мы взаимодействуем с регулятором для того, чтобы вывести этих клиентов из списка, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Мы запрашиваем у клиента необходимые документы, подтверждающие экономический смысл конкретных операций", — сказал Попов. Банк России рассылает банкам с июля 2017 года списки сомнительных клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Сбербанк оценивает кейсы клиентов, которым отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Анатолий Попов. "Сейчас есть 1 200 кейсов, которые банк оценивает на возможность так называемого механизма "отбеливания", говорится в сообщении пресс-службы.

15.02.2018 Финансы Московская область



Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или Одноклассниках.


Финансы Московская область события недели:

28.03.2024 Что делать с акциями "Совкомбанка" в перспективе года: прогноз аналитика

28.03.2024 Банк "Санкт-Петербург" улучшает условия сезонного вклада "Весна"

26.03.2024 Всплеск активности мошенников и последствия изменения НДФЛ. Обзор Банки.ру

25.03.2024 ЦБ планирует принудительно ликвидировать КИВИ Банк

25.03.2024 Жильцов и УК хотят освободить от долгов соседей-банкротов


22.03.2024 ЦБ ужесточает проверки: объяснено решение регулятора по банку "Стрела"

20.03.2024 Ингосстрах Банк обновил ставки по ипотеке

16.03.2024 Новые правила банков: финансист объяснила, почему погасить кредит стало труднее

14.03.2024 Как оценить свои шансы на получение кредита до похода в банк: объясняет эксперт

13.03.2024 Банк с худшим рейтингом и лучшие валюты для сбережений. Обзор Банки.ру

© 2017 - 2024 МосОбл Кэш - деньги и бизнес Московской области
Использование материалов сайта возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи mosoblcash.ru
Электронная почта: mosoblcash@mail.ru

???????@Mail.ru