Сбербанк обдумает "отбеливание" 1 200 клиентов из черного списка
Мы взаимодействуем с регулятором для того, чтобы вывести этих клиентов из списка, чтобы они могли продолжать свою деятельность. Мы запрашиваем у клиента необходимые документы, подтверждающие экономический смысл конкретных операций", — сказал Попов. Банк России рассылает банкам с июля 2017 года списки сомнительных клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Сбербанк оценивает кейсы клиентов, которым отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Анатолий Попов. "Сейчас есть 1 200 кейсов, которые банк оценивает на возможность так называемого механизма "отбеливания", говорится в сообщении пресс-службы.
15.02.2018
Финансы Московская область
Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в
Контакте или
Одноклассниках.
Финансы Московская область события недели:
28.03.2024 Что делать с акциями "Совкомбанка" в перспективе года: прогноз аналитика
28.03.2024 Банк "Санкт-Петербург" улучшает условия сезонного вклада "Весна"
26.03.2024 Всплеск активности мошенников и последствия изменения НДФЛ. Обзор Банки.ру
25.03.2024 ЦБ планирует принудительно ликвидировать КИВИ Банк
25.03.2024 Жильцов и УК хотят освободить от долгов соседей-банкротов
22.03.2024 ЦБ ужесточает проверки: объяснено решение регулятора по банку "Стрела"
20.03.2024 Ингосстрах Банк обновил ставки по ипотеке
16.03.2024 Новые правила банков: финансист объяснила, почему погасить кредит стало труднее
14.03.2024 Как оценить свои шансы на получение кредита до похода в банк: объясняет эксперт
13.03.2024 Банк с худшим рейтингом и лучшие валюты для сбережений. Обзор Банки.ру