Семерых жителей Удмуртии будут судить за незаконную банковскую деятельность на 142 млн рублей

Установлено, что участники организованной группы обналичивали денежные средства зарегистрированных в различных регионах (Удмуртии, Московской области, Татарстане, Башкирии) юридических лиц и индивидуальных ИП, которые были заинтересованы в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности. За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 млн рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 млн.

В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении семерых жителей республики по части 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и части 2 статьи 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

30.03.2018 Финансы Московская область



Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или Одноклассниках.

Финансы Московская область события недели:

25.04.2024 Сбербанк понизил ставку при совмещении семейной и рыночной ипотеки

24.04.2024 Минфин через суд ограничит права компаний, контролирующих Альфа Банк и "АльфаСтрахование"

22.04.2024 Главная интрига заседания ЦБ по ключевой ставке. Обзор Банки.ру

19.04.2024 Тренды развития банковского рынка озвучили на форуме "Эксперт РА"

17.04.2024 Тинькофф Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам

16.04.2024 Газпромбанк понизил ставку по целевому кредиту

13.04.2024 Банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за долгов россиян

11.04.2024 Сбербанк изменил условия получения автокредита

11.04.2024 ЦБ пояснил, за что банки могут брать дополнительную плату с заемщиков

09.04.2024 ЦБ рекомендовал банкам и страховщикам поддержать клиентов, пострадавших от наводнений