Банки считают эффективными "антиотмывочные" тарифы на переводы

В среду, 18 декабря, антимонопольная служба заявила, что намерена наказывать банки за использование "прогрессивной тарификации" при переводе средств от юридических лиц и индивидуальных ИП на счета физических лиц под прикрытием антиотмывочного законодательства. Тарифы могут достигать 30% от суммы операции. В службе отметили, что иным выходом из ситуации видят изменение банковского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Новость По словам представителей банков, они изучили свои тарифы и либо скорректировали их, либо не увидели юридических рисков в их использовании.

Банкиры считают заградительные тарифы, применяемые к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства клиентам или операциям, эффективными в борьбе с обналичиванием. Банки не намерены полностью отказываться от них из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом пишет "Коммерсант" , говорится в сообщении пресс-службы.

19.12.2019 Финансы Московская область