В Петербурге рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с оборотом в 1,5 млрд рублей
По версии следствия, фигурант через фирмы-однодневки провел оборот денежных средств в сумме более 1,5 млрд рублей, из которых 110 млн рублей получены им только за помощь в обналичивании. После этого обвиняемый легализовал полученные от незаконной деятельности доходы, заключив со знакомой договор займа на 18 млн рублей, по которому она на протяжении десяти лет якобы возвращала бы ему по 1,5% от суммы займа. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.
02.07.2019
Финансы Московская область
Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в
Контакте или
Одноклассниках.
Финансы Московская область события недели:
19.04.2024 Тренды развития банковского рынка озвучили на форуме "Эксперт РА"
17.04.2024 Тинькофф Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам
16.04.2024 Газпромбанк понизил ставку по целевому кредиту
13.04.2024 Банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за долгов россиян
11.04.2024 Сбербанк изменил условия получения автокредита
11.04.2024 ЦБ пояснил, за что банки могут брать дополнительную плату с заемщиков
09.04.2024 ЦБ рекомендовал банкам и страховщикам поддержать клиентов, пострадавших от наводнений
05.04.2024 Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ"
04.04.2024 Росбанк требует более 27 млн долларов от Citibank
03.04.2024 Энерготрансбанк предложил акцию по ипотеке