Арбитраж принял решение о ликвидации Холдинвестбанка

Ликвидатором банка назначено Агентство по страхованию вкладов. Регулятор 26 апреля отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ РФ, Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Новость В частности, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. По информации ЦБ, ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации Холдинвестбанка, сообщили РАПСИ в суде, говорится в сообщении пресс-службы.

01.07.2019 Финансы Московская область