В Москве пойдут под суд участники организованной группы теневых банкиров

Дело в отношении шести участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере, расследовалось в УВД по Северо-Западному административному округу столицы. "Установлено, что участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. Свою деятельность злоумышленники осуществляли за вознаграждение", — говорится в сообщении МВД. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 38,8 млн рублей. В мае 2019 года шести фигурантам в возрасте от 27 до 45 лет было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили во вторник в МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

18.06.2019 Финансы Московская область