mosoblcash.ru
вКонтакте Новости Московской области Одноклассники Новости Московской области Facebook Новости Московской области Google+ Новости Московской области Twitter Новости Московской области
USD 77,73 -0,99
EUR 85,73 -0,23

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на 1 млрд рублей


"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", — говорится в сообщении ведомства. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять участников организованной группы. Они занимались открытием и ведением счетов юридических лиц, "транзитом", кассовым обслуживанием и выдачей наличных денежных средств за вознаграждение. "Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы.

Столичные правоохранители задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Объем незаконных финансовых операций превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России, говорится в сообщении пресс-службы.

07.05.2019 Финансы Московская область



Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Финансы Московская область события недели:

03.04.2020 Набиуллина: Центральный банк делает все, чтобы сбережения не обесценивались

03.04.2020 В Центробанке ожидают роста числа сделок по рефинансированию ипотеки после преодоления пандемии

03.04.2020 ЦБ: банки получили 27 тыс заявок на отсрочку по кредиту

03.04.2020 Трансстройбанк поднял ставки по трем вкладам в рублях

03.04.2020 ЦБ РФ до конца апреля продолжит операции с ликвидностью и сделки на внутреннем валютном рынке


02.04.2020 Райффайзенбанк предложил новый навык для голосового помощника "Алиса"

02.04.2020 Сбербанк не ожидает оттока вкладов из-за налога на процентные доходы

02.04.2020 Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка

02.04.2020 Банк "Восточный" получил по итогам 2019 года 2,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

01.04.2020 Банк "Возрождение" продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

© 2017 - 2020 МосОбл Кэш - деньги и бизнес Московской области
Использование материалов сайта возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи mosoblcash.ru
Электронная почта: mosoblcash@mail.ru

???????@Mail.ru