Нацбанк Украины оштрафовал "дочку" Сбербанка более чем на 3,4 млн долларов

Отмечается, что регулятор оштрафовал Сбербанк "за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиарда гривен" (более 108 млн долларов). Согласно сообщению НБУ, она заключалась в продолжении проведения крупных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц. Они, по мнению регулятора, могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством. Также НБУ добавляет, что Сбербанк проводил расчеты карточками за рубежом в учреждениях, где проводят азартные игры. В декабре 2018 года НБУ отозвал банковскую лицензию у "дочки" ВТБ и решил ее ликвидировать. Ранее регулятор назвал ее неплатежеспособной.

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "дочку" Сбербанка на 94,7 млн гривен (более 3,4 млн долларов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ, говорится в сообщении пресс-службы.

03.01.2019 Финансы Московская область