В Татарстане пойдут под суд "черные банкиры"
"По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты созданных ими 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих предприятий, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 6,5 млрд рублей", — говорится в сообщении. За свои "услуги" злоумышленники получали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 103 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест (объекты недвижимости и наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, — всего на общую сумму более 30 млн рублей). Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
В Татарстане будут судить банду "черных банкиров", состоящую из 12 местных жителей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы.
25.12.2018
Финансы Московская область
Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в
Контакте или
Одноклассниках.
Финансы Московская область события недели:
19.04.2024 Тренды развития банковского рынка озвучили на форуме "Эксперт РА"
17.04.2024 Тинькофф Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам
16.04.2024 Газпромбанк понизил ставку по целевому кредиту
13.04.2024 Банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за долгов россиян
11.04.2024 Сбербанк изменил условия получения автокредита
11.04.2024 ЦБ пояснил, за что банки могут брать дополнительную плату с заемщиков
09.04.2024 ЦБ рекомендовал банкам и страховщикам поддержать клиентов, пострадавших от наводнений
05.04.2024 Сбербанк возобновил выдачи кредитов по льготной программе "Ипотека для ИТ"
04.04.2024 Росбанк требует более 27 млн долларов от Citibank
03.04.2024 Энерготрансбанк предложил акцию по ипотеке