ЦБ выявил скупщиков крупных сумм валюты в банках РФ для теневых обменников

Как правило, это крупные суммы не менее 100 тыс долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно и даже несколько раз в день, продолжает ЦБ. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. "Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах", — говорит представитель ЦБ. Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета.

Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, говорится в письме ЦБ, разосланном по банкам 28 ноября. Как отмечает регулятор, зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо регулятора, говорится в сообщении пресс-службы.

30.11.2018 Финансы Московская область