mosoblcash.ru
вКонтакте Новости Московской области Одноклассники Новости Московской области
USD 92,26 -0,33
EUR 99,70 -0,56

Заработавших 63 млн рублей теневых банкиров арестовали в Смоленской области

Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета фирм-однодневок, занимались кассовым обслуживанием клиентов, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями. По подсчетам правоохранителей и налоговиков, сумма полученного от незаконной банковской деятельности дохода составила около 63 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Оперативниками изъяты компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, денежные средств", — добавила она. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

В Смоленской области полицейскими задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

09.10.2018 Финансы Московская область



Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или Одноклассниках.


Финансы Московская область события недели:

28.03.2024 Что делать с акциями "Совкомбанка" в перспективе года: прогноз аналитика

28.03.2024 Банк "Санкт-Петербург" улучшает условия сезонного вклада "Весна"

26.03.2024 Всплеск активности мошенников и последствия изменения НДФЛ. Обзор Банки.ру

25.03.2024 ЦБ планирует принудительно ликвидировать КИВИ Банк

25.03.2024 Жильцов и УК хотят освободить от долгов соседей-банкротов


22.03.2024 ЦБ ужесточает проверки: объяснено решение регулятора по банку "Стрела"

20.03.2024 Ингосстрах Банк обновил ставки по ипотеке

16.03.2024 Новые правила банков: финансист объяснила, почему погасить кредит стало труднее

14.03.2024 Как оценить свои шансы на получение кредита до похода в банк: объясняет эксперт

13.03.2024 Банк с худшим рейтингом и лучшие валюты для сбережений. Обзор Банки.ру

© 2017 - 2024 МосОбл Кэш - деньги и бизнес Московской области
Использование материалов сайта возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи mosoblcash.ru
Электронная почта: mosoblcash@mail.ru

???????@Mail.ru