В Коми группа подпольных банкиров незаконно заработала более 135 млн рублей

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических и физических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием, выдачу и перевод наличных денежных средств. Для совершения незаконных банковских операций участники группы использовали расчетные счета индивидуальных ИП и подконтрольных фирм-однодневок. За каждую незаконную трансакцию члены группы получали вознаграждение в виде процентов от суммы. Всего злоумышленниками извлечен доход в размере более 135 млн рублей. В рамках уголовного дела проведено свыше 40 обысков. Задержаны пятеро участников группы, которым предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 172 ("Незаконная банковская деятельность") и 187 ("Неправомерный оборот средств платежей").

В Республике Коми пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

28.08.2018 Финансы Московская область