В Москве рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 25 млн рублей

Как напоминают правоохранители, в 2016 году сотрудники ГСУ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД совместно с коллегами из ФСБ России задержали участников организованной группы. Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты ряда фиктивных организаций-однодневок, незаконно осуществляли операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги они получали материальное вознаграждение в виде процентов. В общей сложности за период осуществления противоправной деятельности фигуранты получили более 25 млн рублей незаконного дохода.

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте столичной полиции, говорится в сообщении пресс-службы.

02.08.2018 Финансы Московская область