В Оренбургской области подпольные банкиры заработали более 15 млн рублей на незаконной обналичке
Установлено, что в период с января 2016 года по декабрь 2017 года физические лица оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, незаконно извлекая доход в особо крупном размере в виде процента от суммы обналиченных денежных средств. Сумма незаконного дохода составила более 15 млн рублей. В ходе следственных действий произведено более 30 обысков в помещениях, где сотрудниками полиции изъята бухгалтерская документация, печати подконтрольных организаций и государственных органов, ключи доступа к банковским счетам, компьютерная техника, более 80 банковских карт. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В Оренбургской области полицейскими пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.
26.07.2018
Финансы Московская область
Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в
Контакте или
Одноклассниках.
Финансы Московская область события недели:
28.03.2024 Банк "Санкт-Петербург" улучшает условия сезонного вклада "Весна"
26.03.2024 Всплеск активности мошенников и последствия изменения НДФЛ. Обзор Банки.ру
25.03.2024 ЦБ планирует принудительно ликвидировать КИВИ Банк
25.03.2024 Жильцов и УК хотят освободить от долгов соседей-банкротов
22.03.2024 ЦБ ужесточает проверки: объяснено решение регулятора по банку "Стрела"
20.03.2024 Ингосстрах Банк обновил ставки по ипотеке
16.03.2024 Новые правила банков: финансист объяснила, почему погасить кредит стало труднее
14.03.2024 Как оценить свои шансы на получение кредита до похода в банк: объясняет эксперт
13.03.2024 Банк с худшим рейтингом и лучшие валюты для сбережений. Обзор Банки.ру
12.03.2024 Съезд Ассоциации банков РФ пройдет 2 апреля