Швейцария ведет расследование в отношении шести лиц и двух банков в рамках дела 1MDB
Под следствием находятся два бывших должностных лица из 1MDB, два бывших должностных лица из суверенных фондов Абу-Даби и два должностных лица из саудовской энергетической группы Petrosaudi. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак не является одним из "публичных должностных лиц", которые фигурируют в расследовании, говорится в заявлении. Расследование также продолжается в отношении швейцарских банков BSI и Falcon Private Bank, которые оказались неспособны обнаружить и предотвратить преступные действия, а также, возможно, в них участвовали.
Швейцария продолжает расследование в отношении двух банков и шести должностных лиц по подозрению в подкупе иностранных чиновников и других правонарушениях в рамках дела об отмывании денег в малазийском государственном фонде 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, который посетил Малайзию с официальным визитом для координации расследования, говорится в сообщении пресс-службы.
10.07.2018
Финансы Московская область
Читайте «МосОбл Кэш Финансы» в социальных сетях: в
Контакте или
Одноклассниках.
Финансы Московская область события недели:
25.04.2024 Известный банк заставили компенсировать деньги, украденные с карты клиентки
25.04.2024 Сбербанк понизил ставку при совмещении семейной и рыночной ипотеки
24.04.2024 Минфин через суд ограничит права компаний, контролирующих Альфа Банк и "АльфаСтрахование"
22.04.2024 Главная интрига заседания ЦБ по ключевой ставке. Обзор Банки.ру
19.04.2024 Тренды развития банковского рынка озвучили на форуме "Эксперт РА"
17.04.2024 Тинькофф Банк повысил ставки по базовым ипотечным программам
16.04.2024 Газпромбанк понизил ставку по целевому кредиту
13.04.2024 Банки стали чаще отказывать в ипотеке из-за долгов россиян
11.04.2024 Сбербанк изменил условия получения автокредита
11.04.2024 ЦБ пояснил, за что банки могут брать дополнительную плату с заемщиков