Эстонских банкиров заподозрили в отмывании за пять лет 13 млрд долларов

Несмотря на то что доказательств для возбуждения уголовного дела в связи с выявлением новой информации пока недостаточно, "крайне важно" реализовать план, позволяющий захватить сомнительные активы, законное происхождение которых не может быть доказано, заявил Рейманд. Отмывание средств, по его словам, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам.

Правоохранительные органы Эстонии заподозрили местных банкиров в том, что за пять лет (2011—2016 годы) они отмыли гораздо большую сумму средств, чем предполагалось ранее. Всего, как рассказал в интервью Bloomberg руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции Мадис Рейманд, по новым данным, они могли отмыть более 13 млрд долларов, большая часть из которых — 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов) — пришлась на "российские деньги и ценные бумаги". Прежде, по информации финансовой разведки полиции Эстонии, эта сумма оценивалась в 2 млрд долларов, говорится в сообщении пресс-службы.

26.05.2018 Финансы Московская область